国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报

XXXX成立于XX年XX月，为XXX批准组建的大型国有企业。集团旗下共有XX家一级全资子公司，XX家二级全资子公司及XX家控股、参股公司。业务范围涉及“开发建设、物资贸易、医疗健康、新能源、金融创新、城市服务”等领域。近年来，XX在XX政府的坚强领导下，在XX财政局的精心指导下，内控体系建设先后历经由粗放到有序，由有序到规范，由规范向精细化提升3个阶段。

XX年以来，按照国企改革三年行动的相关要求，集团公司重点对公司章程、D委会前置研究事项清单、“三会一层”议事规则及“三重一大”事项集体决策制度进行了进一步修订和完善，重点健全和完善了项目类、财务类、人力资源类、物资采购类4项制度。截止目前，公司内控体系建设共有各类制度70件，其中：重大决策类7件、D群建设类8件、综合管理类8件、经营管理类7件、项目管理类4件、财务管理类4件、人力资源类30件、物资采购类2件。根据安排，现将集团公司四项制度及运行机制有关情况汇报如下：

一、四项制度及运行机制建设基本情况

（一）“三会一层”及“三重一大”工作机制建设情况

一是在X委X政府的坚强领导和X财政局的精心指导下，于XX年顺利完成了集团D委、董事会、监事会和经营管理层的换届工作，充实了财务总监进入集团D委和经营管理层，XJW派驻XXXX财政局及国有企业人员，进一步厘清了“三会一层”权力边界和工作职责，进一步完善了“三会一层”运行机制，形成了既协调运转又相互制约、相互监督的运行机制。二是进一步修订和完善了集团公司章程、D委会议事规则、D委会前置研究事项清单、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则以及职工董事和监事管理办法等制度。三是“三重一大”中除D委前置研究的事项外，一律先报总经理办公会审议后，报董事会、D委会审定，并形成完备的会议纪要。超过集团D委权限的，按程序报XXXX财政局审批。截止目前，共形成了总经理办公会会议纪要XXX份，董事会会议纪要XX份，D委会会议纪要XX份。同时，落实法律顾问列席会议制度。