迎接上级 JJ JC工作组调研时的汇报提纲

首先对各位莅临集团检查指导表示热烈的欢迎，根据调研安排，下面我简要汇报集团巡察工作情况。近年以来，集团坚决贯彻落实“实现巡视全覆盖”的要求，积极探索企业 JJ JC工作新方法，在省国资系统率先建立实行 JJ JC巡察（以下简称“巡察”）制度，先后对X家权属企业进行巡察，发现和查处了不少问题，减少和避免了企业生产经营过程中违法乱纪现象的发生，发挥了保驾护航作用，达到了预期目的。

汇报第一个方面，集团开展巡察工作的简要概况。

在省委、省政府的高度重视下，集团公司 D组已成立 JJ组，XX家权属企业和总部机关已全面建立 D组织（包括中外合资企业、股份企业），其中 D委X个，总支X个，支部XX个。权属企业中，除了纯国有性质的公司成立 JW外，其它企业由于多数属于合资性质，均未成立 JJ机构。由于各权属企业生产经营环节多，营销额大，防范 LZ风险特别重要，集团作为各权属企业的大股东，如何促进权属企业规范运作，成为提升企业核心竞争力的重大问题。集团公司 D组为了实现 JJ JC的监督职能延伸，始终保持“瞪大眼睛、拉长耳朵”，对权属企业进行有效监督，通过建立实行 JJ JC巡察制度，对权属企业的巡察中既当 LZ文化宣传队，又当落实 LZ制度工作队，取得了明显成效。

（一）巡察前认真准备，努力寻找蛛丝马迹。

凡事预则立，不预则废。巡察工作不能打无准备之战，集团巡察组充分做好巡察前的筹备工作，主要从以下几方面进行精心准备。一是成立组织机构，明确职责任务。集团主要领导亲自挂帅，通过抽调总部的事业部、人资部、审计部、 JJ JC室、 D群工作部等部门 ZZ素质好、业务能力强的同志组成巡察工作组，并明确“谁家的孩子谁家抱”的责任体制开展巡察。比如，干部作风、干部使用、干部履职等方面的情况由集团的人资部负责；涉及到财务、账款方面的情况由财务部负责，涉及机关效能、干部“四风”方面的情况由 JC室负责等。二是认真准备，着力搜集线索源。每次开展巡察之前，都对被巡察单位的基本情况进行全面了解，做到胸中有数，工作时有的放矢，努力寻找蛛丝马迹，寻找有关线索源。比如，在对某权属企业工会开展巡察工作前，工作人员除了认真学习中国工会审计条例、基层工会收支管理办法、公司工会管理相关规定以外，同时，还认真查阅有关资料，包括调阅权属企业的工会账册、工会会计凭证及报支发票、工会采购合同、最近三年工会内部经费经审计报告、工会年度收支预算表、工会报表等资料。三是确定巡察程序和内容。结合集团实际情况，集团根据所掌握、了解的情况，召开专题协调会，针对不同单位制定不同的巡察程序和内容。一是明确巡察的程序。针对合资企业制定相应的巡察程序，如合资企业巡察程序是：召开股东方会议、争取股东方同意、印发巡察公告、查阅资料、座谈走访、总结反馈等；针对纯国有企业制定相应的程序：发布巡查公告、召开巡察会议、问卷测评、查阅资料、座谈走访、总结反馈等。二是明确巡察的主要内容：着力发现企业依法经营中存在的问题和实施 LZ制度方面存在的问题，着力发现建立和实施企业内部控制体系方面的问题，违反“三重一大”决策程序，造成直接经济损失问题，着力发现执行董事会有关决议和完成企业经营目标责任制方面存在的问题。同时，根据各权属企业实际情况和所掌握的资料突出巡察重点，有针对性地开展巡察工作。